總經理、副總經理、財務總監、客戶服務總監要簽署績效考核方案，這些方案由董事會批準并執行考核。”吳聰道，全票通過。

“關于草案中所擬的薪酬我認為整體過高了，我也了解了同類企業的情況，高出了將近20-30%，我認為這樣會加重項目公司的運營壓力和資金成本?！备哐┑?。

“薪酬這一塊兒在草擬時，我們是進行了調研的，這是我們調研的取材和分析的文件，請各位股東查看?！睆埲A道，高萍就過去幫助工作人員將相關文件的材料進行了展示，在看到西南面館的工資表和轉賬憑證時，高雪和部分政府人員露出了驚訝的表情。

“從這些調研材料看，我們只要做好了這個項目，才能為民生做好保障、為投資企業和員工謀得好的待遇??！”劉軍道，全票通過。

時間已經到了12：20，劉軍就宣布上午的會議，下午兩點，繼續會議，并說政府已經安排好盒飯，投資方代表就回到了接待室，由畫秘書長陪著用了餐，眾人就在接待室里休息了一下。

14：00，會議繼續。

“會議第四項，推舉和確認董事會組成和相應職位人員。下邊請畫緣奇秘書長宣讀股東代表外被推薦人員的簡介?！眲④娭鞒值溃嬀壠嫘x完后，所有擬定的董事會成員站起來對大家點頭示意，在一片掌聲中坐下。

“第一，董事長被推薦人肖岳，副董事長呂自梁、高雪。請所有股東代表填寫選票?！碑嬅貢L親自將選票發到了各人的手中，全票通過。

“第二確定執行董事，被推薦人趙芳芳、邱霞，請所有股東代表填寫選票?！碑嬅貢L再次親自將選票發到了各人的手中，全票通過。

“第三確定董事會秘書，被推薦人李春霞、高萍、田雨平，請所有股東代表填寫選票?！碑嬅貢L又一次次親自將選票發到了各人的手中，全票通過。

然后，舉手表決通過了《公司章程》，現場進行了修改、簽字蓋章。然后劉軍和畫秘書長就離開了會議桌，坐在后排的椅子上，下邊的議程改由項目公司董事長肖岳主持。

“會議進入第五項，確定項目公司總經理、財務總監、財務經理。擬推薦人總經理常少保、財務總監何麗娟、預算經理齊艷玲、財務經理李永兵。下邊有請董事會秘書高萍宣讀相關人員簡介。”肖岳主持道。高萍站了起來，臉上充滿了自信，優雅的宣讀完畢，并將選票分發到各董事的手中。全票通過。

“會議進入第六項，確定項目公司近期主要工作事宜。目前有六項工作，具體是：

一、確定項目公司名稱、經營范圍；

二、確定辦公地址；

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三、確定下周一到崗人員，其薪酬從下周一開始計算；

四、確定注冊項目公司負責和輔助人員，辦理開戶、稅務等相關手續；

五、確定第一批招聘人員的崗位；

六、確定公司注冊完成前費用到位和管理。”肖岳主持道，工作人員將議程投上了屏幕。

“項目公司名稱擬用：河南省梅花實業股份有限公司，其經營范圍是.....”高萍宣讀道，全票通過。

“辦公地點暫時設在東區管委會五樓，已經具備辦公條件，從下周一起，產生的相關費用由項目公司承擔。”全票通過。

然后確定了：董事會秘書和現有的公司管理人員下周一正式上班；項目公司手續辦理由常少保負責，田雨平、李永兵協調和輔助；第一批招聘人員為專職文員兩名、方案設計兩名、現金會計一名；組建期費用14萬元，每個股東單位2萬元，由大商開設分賬戶交由項目公司管理，由總經理以公司名義以借款方式周一到賬大商傳媒賬戶上，并設定了支取流程。